Investigan tres sociedades vinculadas a Sur Finanzas por la Justicia y ARCA
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Resumen de la cobertura
- Tres sociedades —Rodepau Group, Laumart y Gomont— fueron constituidas el mismo día de octubre de 2021, con el mismo domicilio, ante el mismo registro notarial y con socios entrecruzados, y las tres fueron incluidas en la base APOC de ARCA.
- Sus nombres remiten a los jugadores de la Selección Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, aunque no hay elementos que vinculen a los futbolistas con las firmas y sus entornos negaron cualquier relación.
- Rodepau Group movió casi $7000 millones a través de Sur Finanzas durante el período investigado y figura en el listado de 42 sociedades que la DGI entregó como anexo de la denuncia; en ese ranking ocupó el segundo lugar con $6966 millones, detrás de Producciones del Este SRL con $24.968 millones.
- Rodepau también aparece en un informe de la Dajudeco en una causa por el 'rulo financiero', donde se registra que en tres días de 2023 giró $73,8 millones a la agencia de cambio Soy Vos SAS.
- Rodepau y Gomont figuran como clientes de Sur Finanzas con el mismo domicilio en Báez 240 y el mismo teléfono; se dieron de alta en abril de 2024 en el segmento 'green' y, según fuentes de la financiera, 'llegaron en un mismo paquete' y se dieron de baja antes de la causa judicial.
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