La Corte dejó firmes multas al Banco Provincia por incumplimiento antilavado
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Resumen de la cobertura
- La Corte Suprema dejó firmes las multas impuestas por la UIF al Banco Provincia de Buenos Aires y a sus entonces directivos por incumplimientos a la normativa antilavado.
- Las sanciones fueron aplicadas mediante la Resolución 281/2018 por no reportar operaciones sospechosas y no contar con sistemas de control y monitoreo, en hechos ocurridos entre 2010 y 2013.
- Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los argumentos de la entidad y de los funcionarios sancionados.
- El Banco Provincia sostenía que su condición de banco provincial y las garantías del Pacto de San José de Flores y de su Carta Orgánica lo eximían de la normativa nacional, planteo rechazado por la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
- La sanción alcanzó a Diego Rodrigo, José Pampuro, Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera, aunque la causa respecto de Pampuro se cerró por su fallecimiento.
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