La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Resumen de la cobertura

• •El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una veintena de medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito.
• •La investigación se centra en el cargo de Tapia como funcionario de la Ceamse, organismo encargado de la gestión de residuos del AMBA, y no en su presidencia de la AFA, que ejerce ad honorem.
• •Entre las medidas dispuestas se incluye el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero, pedidos de información a ARCA, Banco Central, UIF, CNV, Migraciones, registros de la propiedad y más de 20 exchanges de criptomonedas, y un exhorto a la Conmebol por los cargos e ingresos de Tapia.
• •La causa se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que cuestionó la evolución patrimonial de Tapia entre 2016 y 2025 y señaló un incremento cercano al 1.000% en su liquidez entre 2017 y 2024 sin correlato con los ingresos declarados.
• •Tapia rectificó su declaración jurada patrimonial ante la Provincia de Buenos Aires y pasó de declarar $49,4 millones a $1.033,6 millones, según la documentación difundida.

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