Una empresa rusa facilita eludir sanciones occidentales mediante criptomonedas y empresas fantasma

Resumen de la cobertura

• •A7, una firma de servicios financieros con sede en Moscú fundada en 2024 por Ilan Shor, gestiona una red de empresas fantasma para que empresas rusas eludan las sanciones occidentales mediante pagos internacionales, criptomonedas y facturas falsificadas.
• •En los primeros cuatro meses de 2025, A7 intermedió más de 500 millones de dólares en transacciones prohibidas, de los cuales más de 130 millones fueron para productos con posible uso por la base industrial militar rusa.
• •La operación usó Kirguistán como punto de apoyo financiero, con seis cuentas bancarias que manejaron más de 100 millones de dólares y renminbis, y se expandió a Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Mongolia y otros países tras el cierre de parte de su red en Kirguistán.
• •A7 utilizó una aplicación impulsada por ChatGPT de OpenAI para falsificar facturas y ocultar compras de bienes restringidos, y desvió fondos de ventas de Gazprom en dírhams a través de empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos.
• •Shor, condenado por el robo de un millardo de dólares del sistema bancario de Moldavia en 2014, reporta según funcionarios de inteligencia occidentales a Sergei Kiriyenko, miembro del gobierno de Vladimir Putin.

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